Крипто-хаос: Компания оштрафована на 2,6 миллиона долларов в голландской драме 🎭

от

Ах, мелодрама современной финансовой сферы! Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал криптовалютную биржу на 2,6 миллиона долларов за смелость работать в Нидерландах без надлежащей регистрации. Это как появиться без приглашения на королевский бал — только в этот раз вышибалы вооружены законами о противодействии отмыванию денег вместо скипетров. 😂👑

Ваш фильтр от рыночного шума.

Ежедневно вас атакуют тысячи новостей и мнений. Канал ТопМоб — это мощный фильтр, который отделяет ценные сигналы от информационного шума, позволяя вам принимать решения на основе фактов, а не эмоций.

🔊 Усилить сигнал

Мелкий шрифт очень дорогой ошибки

Национальный банк не шутил, когда вынес это наказание, охватывающее период с июля 2023 года по август 2024 года – временной отрезок до вступления в силу нового европейского регулирования рынков криптоактивов (MiCA). С 2020 года криптокомпании обязаны регистрироваться на местном уровне в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Wwft). Но, к сожалению, материнская компания, Aux Cayes Fintech Co., решила полностью проигнорировать бюрократические процедуры, что привело регуляторов в ярость из-за невозможности отслеживать подозрительные транзакции. Ой! 🕵️‍♂️💸

Регулирующие органы в ярости

Речь идет не только о OKX; о нет, это отраслевая расплата. Другие крупные игроки, такие как Crypto.com, Kraken, Binance и Coinbase, также столкнулись с аналогичными штрафами за несоблюдение голландских правил по борьбе с отмыванием денег. Бедный Binance даже собрал чемоданы и покинул страну после наложения штрафа. DNB дает понять совершенно ясно: обходите правила соответствия на свой страх и риск. Работа без регистрации? Это практически приглашение хаоса в финансовую систему. И никто не любит хаос… если только вы не смотрите реалити-шоу. 📺🔥

Возвращение (некоего рода)

Итак, давайте послушаем ответ обвиняемого! Представитель одной из бирж назвал штраф всего лишь «вопросом устаревшей регистрации», утверждая, что все вопросы сейчас решены. Очевидно, что клиенты из Нидерландов были беспрепятственно переведены на другую платформу, работающую под лицензией MiCA. Они также похвастались, что этот штраф является самым маленьким, наложенным на какую-либо крупную биржу — ведь, знаете ли, размер имеет значение — и намекнули, что корректирующие меры уменьшили ущерб. Браво! 🎉👏

Но подождите, это еще не все! Они утверждают, что не пытались активно привлекать пользователей из Нидерландов в проблемный период и подчеркивают, что штраф не затрагивает их лицензированное европейское подразделение. О, как благородно с их стороны. Нидерланды остаются приоритетным рынком, ведь где еще можно найти таких взыскательных энтузиастов криптовалют? 🧀🚴‍♀️

Регулирование продолжает играть в игру «Выбей крота».

Если вы думали, что проблемы биржи подошли к концу, то вы ошибаетесь. Ранее в этом году Мальта оштрафовала её на 1,1 миллиона евро за «серьёзные и систематические» нарушения в сфере противодействия отмыванию денег. В то же время, Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин указала на биржу и ещё на девять других за незаконную деятельность. Похоже на глобальную игру в «выбей крота» с регуляторами! 🪓🌍

Тем не менее, компания может утешиться одним: благодаря своей лицензии MiCA, она продолжает работать в Нидерландах, в то время как конкуренты тоскуют в изгнании. Но с усилением контроля со стороны регуляторов по всей Европе и за её пределами, возможно, криптобиржам пора перестать относиться к правилам как к необязательным рекомендациям. В конце концов, никто не хочет стать объектом насмешек в регуляторной комедийной зарисовке. 🎭🤣

Смотрите также

2025-09-04 18:24