В заледенелых комнатах, где зима, кажется, задерживается дольше, чем любое стремление к реформам, строгий регистратор Канады по контролю за денежными потоками и раскрытию информации – ведомство, осуществляющее надзор – наложил штраф на Peken Global Limited, оператора KuCoin. Сумма, точная, как падение снежинки, составила 19,6 миллиона канадских долларов, около 14,09 миллиона долларов США, что является следствием не просто небрежности, а упущений, которые возмутили бы любую бухгалтерскую книгу, оставленную на холоде ответственности. Можно было почти услышать щелчок старых ценных бумаг и вздох страны, которая любит наблюдать за ошибками в тихом танце валюты.
Ваш фильтр от рыночного шума.
Ежедневно вас атакуют тысячи новостей и мнений. Канал ТопМоб — это мощный фильтр, который отделяет ценные сигналы от информационного шума, позволяя вам принимать решения на основе фактов, а не эмоций.
🔊 Усилить сигналKuCoin подала апелляцию на решение в канадском федеральном суде. Биржа признала себя виновной в осуществлении деятельности по передаче денежных средств без лицензии в США и заплатила 300 миллионов долларов штрафов и конфискаций. Глобальный рынок, этот неугомонный зверь с тысячей глаз, мурлычет и рычит в равной степени, поскольку границы размываются и правила множатся. 🤷♂️😂
KuCoin оштрафован на 14 миллионов долларов.
Финансовый центр Канады по анализу транзакций и отчетов (FINTRAC) наложил штраф в размере 19,6 миллиона канадских долларов (14,09 миллиона долларов США) на KuCoin за несоблюдение части 1 Закона о доходах от преступной деятельности (отмывании денег) и финансировании терроризма. FINTRAC заявил, что Peken Global, базирующаяся в Сейшелах организация, управляющая KuCoin, не зарегистрировалась как иностранная компания, оказывающая услуги по переводу денежных средств, не сообщала о крупных операциях с виртуальной валютой на сумму более 10 000 канадских долларов и не помечала подозрительные отчеты о транзакциях, как того требуют финансовые учреждения, работающие в стране. Все это очень напоминает кинематографичные реестры, пороговые значения и слабый аромат бюрократии. Директор и генеральный директор FINTRAC Сара Паке говорила с серьезностью рассказчика, который был свидетелем многих потрясений в хранилищах.
Режим Канады по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма призван защитить безопасность канадцев и безопасность экономики Канады.
Паке заявил, что, хотя FINTRAC сотрудничает с предприятиями, чтобы помочь им соблюдать законы, он будет принимать соответствующие меры, когда это необходимо. Тон предполагает баланс между заботливой тетей и магистратом с реестром в бардачке. 🤚💼
«FINTRAC сотрудничает с предприятиями, чтобы помочь им понять и соблюдать свои обязательства в соответствии с законом. Мы также твердо намерены обеспечить, чтобы предприятия продолжали выполнять свою роль, и будем принимать соответствующие меры, когда это необходимо.»
KuCoin обжалует решение
KuCoin подал апелляцию на решение, формально представив ее в Федеральный суд Канады по существу и процедурным основаниям. Биржа заявила, что по-прежнему привержена прозрачности и соблюдению нормативных требований, но не согласна с FINTRAC в том, что она является иностранным поставщиком денежных услуг и с наложенным на нее штрафом. Биржа опубликовала заявление.
«Хотя KuCoin уважает процесс принятия решений и по-прежнему привержен соблюдению нормативных требований и прозрачности, он не согласен с тем, что KuCoin является иностранным бизнесом по предоставлению денежных услуг, и с наложенным штрафом, который, по мнению KuCoin, является чрезмерным и карательным по своей природе.»
Апелляция позволяет KuCoin оспорить решение в официальной правовой среде. KuCoin рассматривает это как важный шаг к нормативной ясности и справедливому отношению к платформам цифровых активов. В то же время биржа заверила пользователей, что ее приверженность безопасности, прозрачности и услугам не изменится во время судебного разбирательства. Генеральный директор KuCoin BC Wong заявил,
«KuCoin всегда стремился к конструктивному сотрудничеству с регуляторами по всему миру. Мы не согласны с этим решением как по существу, так и по процедурным вопросам, и использовали все доступные юридические возможности, чтобы обеспечить справедливый исход для KuCoin. Как всегда, мы полностью привержены прозрачной деятельности и соблюдению всех применимых законов.»
KuCoin был основан в 2017 году и является ведущей мировой криптовалютной платформой, обслуживающей более 40 миллионов пользователей в 200 странах. Обстановка финансов и свободы, с её шумом цифр и нервов, продолжает разворачиваться — иногда с ироничной улыбкой и постоянным напоминанием о том, что один лишь штраф может ощущаться как холод, сковавший светильник прогресса. 🕯️💸
Смотрите также
- Акции ЭЛ5-Энерго цена. Прогноз цены ЭЛ5-Энерго
- Будущее эфириума: Тенденции цен на криптовалюту ETH
- Аналитики в шоке: курс евро к гонконгскому доллару может рухнуть!
- Прогноз нефти
- Акции СПБ Биржа цена. Прогноз цены СПБ Биржа
- Золото прогноз
- Одна игра намекает на 7-ю главу перед ее выпуском
- Аналитики в шоке: курс индийской рупии к рублю может рухнуть!
- Аналитики в шоке: курс фунта к евро может рухнуть!
- Драма с Bitcoin разворачивается: OP_Return, исход узлов и битва, которую никто не предвидел.
2025-09-26 22:22